Lustrace - Rejstřík Sankční seznamy OSN, USA, EU a ČR (SankcniSeznamy)

Rejstřík Sankční seznamy OSN, USA, EU a ČR

Dokumentace k rejstříku:

Dohledává fyzickou osobu na sankčních seznamech České republiky, Evropské unie, Organizace spojených národú a USA.

Rejstřík je vhodný zejména pro společnosti, které musí seznamy kontrolovat v souvislosti s AML zákonem, příp. dle nařízení ČNB.

Do <SankcniSeznamZeDne> zapíše datum aktualizace sankčního seznamu.

Pokud osobu na seznamu dohledá, vyplní i pole B<NalezenNaSankcnimSeznamu>.

Vyhledává jen přes jméno a příjmení, může tedy hlásit i falešnou shodu.

Shoda není nalezena, není-li v publikovaném sankčním seznamu jméno uvedené přesně.

Příklad: pro "Mikhail Bakharev" dohledá v seznamu i osobu "Konstantin Mikhailovich BAKHAREV" apod.

Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!

» Zpět na seznam rejstříků